El fiscal federal Carlos Casas Nóblega analizó que la contadora Dina Castillo y el presidente de Argentina Valores SA, Gonzalo Gómez Pizarro, asistieron y colaboraron en el lavado de US$300 mil. El dinero, depositado en cuentas de Estados Unidos, habría sido ingresado al mercado financiero argentino por Martín Azar y su esposa Agustina Cherro, imputados por la financiera ilegal que funciona en calle Laplace al 5.400 de Villa Belgrano.